12月13日金融一線消息，中國人民銀行廣東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，廣東惠東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)、貨幣金銀業(yè)務(wù)、國庫業(yè)務(wù)及反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定，被罰款43.05萬元。
何*元（時任廣東惠東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合規(guī)與風險管理部總經(jīng)理），因違反反洗錢法律法規(guī)，被罰款1.9萬元。
內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)村商業(yè)銀行因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定被罰93.3萬元
山東臨邑農(nóng)村商業(yè)銀行被罰25萬元：因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
湖北巴東農(nóng)村商業(yè)銀行被罰30萬元：因違規(guī)向企業(yè)轉(zhuǎn)嫁費用
鷹潭農(nóng)村商業(yè)銀行被罰30萬元：未按規(guī)定報送案件風險信息
黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社被罰156萬元：因違反安全管理要求等三項違法行為類型
興業(yè)銀行上海分行被罰110萬元：因逆程序開展托管業(yè)務(wù)等違法違規(guī)行為
山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行禹王支行被罰：因管理不善導致許可證遺失
富民縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰100萬元：因社團貸款管理不審慎等
貸款管理嚴重不審慎！昆明市東川區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社及官渡農(nóng)村合作銀行楊誠被罰禁止從事銀行業(yè)工作終身
湘ICP備2021015464號